| |
Дата розміщення: 18.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2017 |
| Кворум зборів** |
99.401 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 3. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв. 4. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 5. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2016р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6. Звiт Ревiзора Товариства за 2016р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 8. Затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк 9. Схвалення вчинених значних правочинiв. 10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Пропозицiї щодо питань до порядку денного не подавалися. Прийнято рiшення обрати Лiчильну комiсiю , Голову зборiв, секретаря зборiв , затверджено регламент зборiв, затверджено рiшення Наглядової ради щодо порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв. За результатами розгляду питань порядку денного прийнято рiшення : - затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Визнати роботу задовiльною; - затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу задовiльною; - затвердити звiт Ревiзора та її висновок щодо фiнансової звiтностi Товариства; - затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк; - прибуток за 2016 рiк у сумi 15,4 тис.грн направити на покриття збиткiв попереднiх перiодiв; - схвалити значнi правочини ( ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства), вчиненi за перiод 01.06.2016р.- 24.04.2017р.; - надати згоду на вчинення значних правочинiв (реалiзацiя готової продукцiї; оренда основних засобiв; оплата комунальних послуг; оплата енергоресурсiв; надання поворотної та безповоротної фiнансової допомоги; закупка сировини), гранична сукупна вартiсть яких 5 млн грн. Всi зазначенi рiшення прийнятi на зборах одноголосно. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: